Termék részletek
|
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Referens Kurzus (Tantermi)
Adminisztrációs teendők gyakorlati példákkal az alapoktól a mesterszintig. Felkészülés a Felügyeleti szerv ellenőrzésére -- FAR-rendszerből letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát + Jogosultság belső kötelező oktatásra (4 alkalom, 32 óra)
|
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Referens Kurzus
A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.
TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ/E-LEARNING
TANTERMI: Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). A tantermi tréning előtt és közben kérdezési lehetőség. Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. Parkolási lehetőség térítés ellenében. A 4 napos tantermi tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2025. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.
-
Időpontok:
2024. december 4. (szerda) + 2024. december 5. (csütörtök) + 2024. december 11. (szerda) + 2024. december 12. (csütörtök)09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól
Oktatók:
Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnespénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértő, digitális adatvédelmi szakjogász
Több száz ellenőrzéssel a háta mögött a legtapasztaltabb Pmt. szakembernek számít Magyarországon. Számos szolgáltatónak segített már a Pmt.-nek való megfelelésben, illetve ellenőrzéseken, valamint folyamatos megfelelésüket biztosítja a törvényi változásoknak megfelelően. Az egyik legnagyobb visszaélés-bejelentési szolgáltató alapító tulajdonosa.Osváth Juditaz identiGO Pmt. nyilvántartó társalapítója
2020-ban került - kezdetben kényszerű - kapcsolatba a Pmt.-vel. Cégénél (SzékhelySzolgálat.Net) nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatok automatizálására, melyet az elején jelentősen visszavetett a Pénzmosás elleni törvénynek való megfelelés. A kezdeti nehézségek azonban előbb érdekes kihívássá, majd napi rutinná váltak. Elkötelezett a Pmt. hatálya alá tartozó Szolgáltatók edukálásában, a hatékony folyamatszervezésben, ezzel a felesleges adminisztrációs terhek csökkentésében.Dr. Penke András MihályügyvédJogi diplomáját 2009-ben szerezte meg, ezt követően közel öt évig a NAV Bűnügyi Igazgatóságán dolgozott pénzügyi nyomozóként, ahol gazdasági bűncselekmények vonatkozásában tett szert jelentős szakmai tapasztalatra, mind anyagi és eljárásjogi, mind pedig hatósági jogalkalmazás gyakorlati területének tekintetében. Ügyvédként kiemelt szakterületei közé tartozik a gazdasági bűncselekmények területén (többek között: költségvetési csalás, sikkasztás, csődbűncselekmény) védőként történő képviselet, valamint az adóigazgatásban (adóellenőrzés, jogkövetési vizsgálatok) való jogi képviselet hatósági és bírósági szakban.
MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Ellátás:
08.30–09.00: Regisztráció09.00–10.30: Előadás 1. része10.30–10.45: Kávészünet10.45–12.15: Előadás 2. része12.15–12.45: Ebédszünet, Kávészünet12.45–14.15: Előadás 3. része14.15–14.30: Kávészünet14.30–16.00: Előadás 4. részeA kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, mely jogosulttá teszi őket a belső képzések megtartására is.
Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.
Vizsga a kurzus végén: nincs.
Ajánló:
A kurzus elvégzése után a résztvevők képesek lesznek ellátni egy nagyobb iroda, szolgáltató Pmt. és Kit. szerinti kötelezettségeknek megfelelő feladatait. Részletesen megismerik a törvényi hátteret, az adminisztrációs teendőket. Átlátják a tényleges tulajdonosok meghatározását, felismerik a pénzmosásra utaló jeleket, tisztában lesznek a jelentési kötelezettségükkel és a jelentés módjával.
Az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott, mely elkerülhető a kurzus elvégzésével megszerzett ismeretek által.
A résztvevők a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt + Vezinfó Certifikátot kapnak, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.
Tematika:
Mi az a Pmt. és a Kit.? Miért kell ezzel foglalkozni? Törvényi háttér
Ki a tényleges tulajdonos?
Bonyolult cégstruktúra - esetpéldák
Hogyan (ne) legyen gyanúsított a könyvelő?
Kezdeti adminisztrációs feladatok: Bejelentkezés a NAV PEI-hez
Ügyfél-átvilágítási teendők szerződéskötéskor
■ Ügyfél-átvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat
■ Más szolgáltatótól átvett átvilágítás
■ Dokumentumok beszerzése
■ ENSZ-EU szankciós lista ellenőrzése (Kit. szűrés)
■ Kockázati besorolás
■ TTNY ellenőrzés
■ Hogyan kereshetek a TTNY-ben?
■ TTNYELT nyomtatvány beküldése
■ Kitöltési útmutató - TTNYELT nyomtatvány
■ Mit kell tennem, ha nem tudom elvégezni az ügyfél-átvilágítást?
További fontos információk a Tényleges tulajdonosi nyilvántartásról (TTNY)
■ Mi az a TTNY, miért kell ilyen nyilvántartás és honnan származnak ezek az adatok?
■ Milyen adatokhoz van jogosultságom?
■ Sok a hibás adat
■ Nem találom az ügyfelem a TTNY-ben
■ Jelezhetem az ügyfelemnek, hogy hibás adat szerepel?
■ Ha beküldöm a TTNYELT-et, módosulnak az adatok?
■ Mi történik az ügyféllel, ha TTNYELT-et küldök?
Kockázati besorolás - Hogyan és miért magas/alacsony kockázatú az ügyfél?
Monitoring tevékenység a gyakorlatban
■ Az ügyfél által nyilatkozott adatok valódisága
■ ENSZ-EU lista rendszeres szűrése
■ Változáskövetés - ügyfélnél történt változások adminisztrálása
■ Dokumentumok aktualizálása
■ Kockázati felülvizsgálat
Pénzmosással kapcsolatos bejelentés - VPOP_PMT17
Kötelező oktatás
Szervezeti felépítés - megfelelési vezető, kijelölt felelős vezető
Adatkezelés
Pmt. és Kit szerinti adminisztrációs feladatok automatizálása a gyakorlatban
Ellenőrzési tapasztalatok
■ Felügyeleti szervek
■ Ellenőrzések típusai
■ Leggyakrabban előforduló hibák
■ VPOP_KSZ17-tel kapcsolatos hibák
■ Kérdőíves ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Ellenőrzési tendenciák, statisztikák
Részvételi díj:
Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 214.000 Ft + áfa/fő/4 alkalom
Kedvezmények a részvételi díjból 2024. december 3-ig:
Egy jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% kedvezmény):
214.000 Ft + áfa/fő/4 alkalom helyett 149.800 Ft + áfa/fő/4 alkalom
Kettő vagy több jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% + további 5% kedvezmény):
214.000 Ft + áfa/fő/4 alkalom helyett 142.310 Ft + áfa/fő/4 alkalom
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Jelentkezési feltételek:
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.Szervező engedélyei:Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721
Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
-
Mennyiség Kedvezmény Termék ára 1 fő vagy több kevesebb mint 2 fő - 190 246 Ft/fő 2 fő vagy több 5 % 180 734 Ft/fő
-
Igénybe vehető szolgáltatások 
Cikkszám 81402t
