Termék részletek



-30%
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Referens Kurzus (Videó/E-learning)

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Referens Kurzus (Videó/E-learning)

Adminisztrációs teendők gyakorlati példákkal az alapoktól a mesterszintig. Felkészülés a Felügyeleti szerv ellenőrzésére -- FAR-rendszerből letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát + Jogosultság belső kötelező oktatásra (4 alkalom, 32 óra)
Dátum:
2024. december 4. + 2024. december 5. + 2024. december 11. + 2024. december 12.
Előadó:
Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnes, Osváth Judit, Dr. Penke András Mihály
Részvételi díj:
214 000 Ft
149 800 Ft (Vége: 2024.12.03)
VÁLASSZON, hogyan tekinti meg az előadást! 
:
Kosárba Kosárba

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Referens Kurzus

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ/E-LEARNING

TANTERMI: Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). A tantermi tréning előtt és közben kérdezési lehetőség. Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. Parkolási lehetőség térítés ellenében. A 4 napos tantermi tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2025. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.

ÉLŐ/ONLINE: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő tréning előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. A 4 napos tantermi tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek az igazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2025. március 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.
VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. december 4., 5., 11., 12.) után legkésőbb 3 nappal (2024. december 15.) lehet a videókat először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2025. március 31-ig lehet a videókat korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is. Ezek azigazolások 1 résztvevő esetén ingyenesek, minden további résztvevőnél + 3.900 Ft + áfa adminisztrációs díj van. Nincs vizsga! Nincs bemeneti/részvételi feltétel!
Részletek
  • Időpontok:

    2024. december 4. (szerda) + 2024. december 5. (csütörtök) + 2024. december 11. (szerda) + 2024. december 12. (csütörtök)
    09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

    Oktatók:

    Dr. Crespo Zsuzsanna Ágnes
    pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértő, digitális adatvédelmi szakjogász
    Több száz ellenőrzéssel a háta mögött a legtapasztaltabb Pmt. szakembernek számít Magyarországon. Számos szolgáltatónak segített már a Pmt.-nek való megfelelésben, illetve ellenőrzéseken, valamint folyamatos megfelelésüket biztosítja a törvényi változásoknak megfelelően. Az egyik legnagyobb visszaélés-bejelentési szolgáltató alapító tulajdonosa.
    Osváth Judit
    az identiGO Pmt. nyilvántartó társalapítója
    2020-ban került - kezdetben kényszerű - kapcsolatba a Pmt.-vel. Cégénél (SzékhelySzolgálat.Net) nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatok automatizálására, melyet az elején jelentősen visszavetett a Pénzmosás elleni törvénynek való megfelelés. A kezdeti nehézségek azonban előbb érdekes kihívássá, majd napi rutinná váltak. Elkötelezett a Pmt. hatálya alá tartozó Szolgáltatók edukálásában, a hatékony folyamatszervezésben, ezzel a felesleges adminisztrációs terhek csökkentésében.
    Dr. Penke András Mihály
    ügyvéd
    Jogi diplomáját 2009-ben szerezte meg, ezt követően közel öt évig a NAV Bűnügyi Igazgatóságán dolgozott pénzügyi nyomozóként, ahol gazdasági bűncselekmények vonatkozásában tett szert jelentős szakmai tapasztalatra, mind anyagi és eljárásjogi, mind pedig hatósági jogalkalmazás gyakorlati területének tekintetében. Ügyvédként kiemelt szakterületei közé tartozik a gazdasági bűncselekmények területén (többek között: költségvetési csalás, sikkasztás, csődbűncselekmény) védőként történő képviselet, valamint az adóigazgatásban (adóellenőrzés, jogkövetési vizsgálatok) való jogi képviselet hatósági és bírósági szakban.

    Helyszín (tantermi):      

    MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

    Ellátás:

    08.30–09.00: Regisztráció
    09.00–10.30: Előadás 1. része
    10.30–10.45: Kávészünet
    10.45–12.15: Előadás 2. része
    12.15–12.45: Ebédszünet, Kávészünet
    12.45–14.15: Előadás 3. része
    14.15–14.30: Kávészünet
    14.30–16.00: Előadás 4. része

    A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.

    Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

    Vizsga a kurzus végén: nincs.


    Ajánló:

    A kurzus elvégzése után a résztvevők képesek lesznek ellátni egy nagyobb iroda, szolgáltató Pmt. és Kit. szerinti kötelezettségeknek megfelelő feladatait. Részletesen megismerik a törvényi hátteret, az adminisztrációs teendőket. Átlátják a tényleges tulajdonosok meghatározását, felismerik a pénzmosásra utaló jeleket, tisztában lesznek a jelentési kötelezettségükkel és a jelentés módjával.
    Az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv közel 4000 szankciót alkalmazott, mely elkerülhető a kurzus elvégzésével megszerzett ismeretek által.
    A résztvevők a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt + Vezinfó Certifikátot kapnak, melyek jogosulttá teszik a résztvevőket belső kötelező oktatás megtartására is.


    Tematika:

    Mi az a Pmt. és a Kit.? Miért kell ezzel foglalkozni? Törvényi háttér

    Ki a tényleges tulajdonos?

    Bonyolult cégstruktúra - esetpéldák

    Hogyan (ne) legyen gyanúsított a könyvelő?

    Kezdeti adminisztrációs feladatok: Bejelentkezés a NAV PEI-hez

    Ügyfél-átvilágítási teendők szerződéskötéskor

    ■ Ügyfél-átvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat

    Más szolgáltatótól átvett átvilágítás

    ■ Dokumentumok beszerzése

    ■ ENSZ-EU szankciós lista ellenőrzése (Kit. szűrés)

    Kockázati besorolás

    TTNY ellenőrzés

    ■ Hogyan kereshetek a TTNY-ben?

    ■ TTNYELT nyomtatvány beküldése

    ■ Kitöltési útmutató - TTNYELT nyomtatvány

    ■ Mit kell tennem, ha nem tudom elvégezni az ügyfél-átvilágítást?

    További fontos információk a Tényleges tulajdonosi nyilvántartásról (TTNY)

    ■ Mi az a TTNY, miért kell ilyen nyilvántartás és honnan származnak ezek az adatok?

    ■ Milyen adatokhoz van jogosultságom?

    ■ Sok a hibás adat

    Nem találom az ügyfelem a TTNY-ben

    Jelezhetem az ügyfelemnek, hogy hibás adat szerepel?

    Ha beküldöm a TTNYELT-et, módosulnak az adatok?

    Mi történik az ügyféllel, ha TTNYELT-et küldök?

    Kockázati besorolás - Hogyan és miért magas/alacsony kockázatú az ügyfél?

    Monitoring tevékenység a gyakorlatban

    Az ügyfél által nyilatkozott adatok valódisága

    ■ ENSZ-EU lista rendszeres szűrése

    ■ Változáskövetés - ügyfélnél történt változások adminisztrálása

    ■ Dokumentumok aktualizálása

    ■ Kockázati felülvizsgálat

    Pénzmosással kapcsolatos bejelentés - VPOP_PMT17

    Kötelező oktatás

    Szervezeti felépítés - megfelelési vezető, kijelölt felelős vezető

    Adatkezelés

    Pmt. és Kit szerinti adminisztrációs feladatok automatizálása a gyakorlatban

    Ellenőrzési tapasztalatok

    ■ Felügyeleti szervek

    Ellenőrzések típusai

    Leggyakrabban előforduló hibák

    ■ VPOP_KSZ17-tel kapcsolatos hibák

    ■ Kérdőíves ellenőrzéssel kapcsolatos hibák

    Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos hibák

    ■ Ellenőrzési tendenciák, statisztikák


    Részvételi díj:

    Részvételi díj, mely költségként elszámolható: 214.000 Ft + áfa/fő/4 alkalom

    Kedvezmények a részvételi díjból 2024. december 3-ig:

    Egy jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% kedvezmény):

    214.000 Ft + áfa/fő/4 alkalom helyett 149.800 Ft + áfa/fő/4 alkalom

    Kettő vagy több jelentkező kedvezményes részvételi díja (30% + további 5% kedvezmény):

    214.000 Ft + áfa/fő/4 alkalom helyett 142.310 Ft + áfa/fő/4 alkalom

    Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

    Technikai és hálózati követelmények:

    Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

    Hardver-követelmények

    A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

    Szoftver-követelmények

    A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

    • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
    • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

    Hálózati sávszélesség

    A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

    Kompatibilitási lista

    A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

    • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
    • Linux és egyéb Unix variánsok
    • MacOS
    • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

    Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

    • Firefox 60+
    • Google Chrome 60+
    • Microsoft Edge 20
    • Safari 12+
    • Internet Explorer: nem támogatott

    Jelentkezési feltételek:

    Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

    Szervező engedélyei:

    Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001513/2016
    Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000238

    Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001497

    Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2721

    Akkreditációs szám (Magyar Ügyvédi Kamara): AK001005/2020
    Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117529/2017, NAIH-117528/2017, NAIH-114924/2017, NAIH-114922/2017, NAIH-114925/2017, NAIH-114927/2017
Több fő utáni kedvezmény (rendszer számítja)
  • MennyiségKedvezményTermék ára
    1vagy többkevesebb mint 2-190 246 Ft/fő
    2vagy több 5 %180 734 Ft/fő
Szolgáltatások
  • Igénybe vehető szolgáltatások
    Igénybe vehető szolgáltatások
    Cikkszám
    81402v

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

HELYSZÍNEINK

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook